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騙術(shù)二：專(zhuān)家免費(fèi)推薦牛股

騙術(shù)三：直播間薦股背后的“殺豬盤(pán)”

騙術(shù)四：以“內(nèi)幕消息”等誘餌行騙

騙術(shù)五：進(jìn)行非法代客理財(cái)

騙術(shù)六：銷(xiāo)售炒股軟件

騙術(shù)七：誘導(dǎo)參與新品種投資

騙術(shù)八：以“挽回?fù)p失”等名義二次行騙

騙術(shù)九：虛假“原始股”“轉(zhuǎn)板上市”“海外上市”

騙術(shù)十：出售“投資者教育”或“炒股”課程

構(gòu)選擇合法機(jī)構(gòu)

遠(yuǎn)離非法主體

堅(jiān)持理性投資

謹(jǐn)防上當(dāng)受騙

2016年10月起，戴某某等人注冊(cè)成立上海元慧企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。公司在未獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的情況下，設(shè)立“股軒堂”網(wǎng)站，發(fā)布大量“高級(jí)課程”“導(dǎo)師析盤(pán)”“戰(zhàn)績(jī)回顧”等含有指導(dǎo)股票交易的內(nèi)容，吸引投資者關(guān)注。公司通過(guò)虛構(gòu)員工“大型券商”“私募機(jī)構(gòu)”從業(yè)經(jīng)歷、編造“歷史戰(zhàn)績(jī)”等方式，將其包裝成“勝率高”“盈利穩(wěn)”的“導(dǎo)師”“股神”。事實(shí)上，公司員工既沒(méi)有證券從業(yè)資質(zhì)，也不具備證券投資分析專(zhuān)業(yè)能力。

在“股軒堂”網(wǎng)站鼓吹宣傳下，投資者或主動(dòng)、或被招攬加入公司組建的微信群，微信群名稱(chēng)大多鏗鏘有力、豪情萬(wàn)丈，如“六月特戰(zhàn)翻倍群”“一波戰(zhàn)法秘密特訓(xùn)營(yíng)”等。公司安排業(yè)務(wù)員分別飾演“導(dǎo)師”“學(xué)員”等不同角色，持續(xù)在群內(nèi)發(fā)布“某某老師短線(xiàn)選股暴漲30%”“某某學(xué)員一個(gè)月收益翻倍”等虛假截圖，繼而開(kāi)始兜售998元至69800元不等的月度、季度、半年或年度會(huì)員課程。在微信群“盈利”消息的轟炸下，投資者逐漸失去理性，紛紛購(gòu)買(mǎi)會(huì)員服務(wù)。

投資者購(gòu)買(mǎi)會(huì)員后陸續(xù)發(fā)現(xiàn)，“導(dǎo)師”“股神”推薦的股票都不靈了，并未出現(xiàn)“連續(xù)暴漲”“火箭發(fā)射”的情形，而是一買(mǎi)就虧、陰跌不斷、深度套牢。此時(shí)投資者才如夢(mèng)方醒，發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，要求公司退還會(huì)員費(fèi)。起初業(yè)務(wù)員會(huì)對(duì)投資者進(jìn)行安撫，以老師狀態(tài)不佳為借口敷衍，甚至忽悠投資者繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)更高級(jí)的課程，承諾介紹更厲害的老師。但一旦發(fā)現(xiàn)投資者要求退費(fèi)的態(tài)度堅(jiān)決，業(yè)務(wù)員會(huì)立即將投資者微信等聯(lián)系方式拉黑，不再理會(huì)任何訴求。

目前，上海松江區(qū)人民法院已判決戴某某等5人構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，分別判處6年及以下有期徒刑，沒(méi)收違法所得并處300萬(wàn)元及以下罰金。

在此，鄭重提醒廣大投資者，對(duì)各類(lèi)“薦股”活動(dòng)保持高度警惕，遠(yuǎn)離“非法薦股”活動(dòng)，以免遭受財(cái)產(chǎn)損失。

劉某于2013年10月至2013年12月，通過(guò)深圳市C公司介紹，與B公司簽訂了在A貴金屬交易平臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)貨白銀投資的協(xié)議。劉某先后在A平臺(tái)虧損80余萬(wàn)元之后，發(fā)現(xiàn)A、B、C涉嫌詐騙，遂向深圳市公安機(jī)關(guān)報(bào)案。深圳市公安機(jī)關(guān)對(duì)B、C公司進(jìn)行了調(diào)查，并抓獲有關(guān)犯罪嫌疑人。經(jīng)查，B公司為A平臺(tái)的會(huì)員單位，C公司為B公司的代理機(jī)構(gòu)，C公司在QQ群尋找目標(biāo)客戶(hù)，通過(guò)“一對(duì)一指導(dǎo)”、“盈利豐厚”等話(huà)術(shù)，蠱惑客戶(hù)到A平臺(tái)交易。上述公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，深圳市公安部門(mén)以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪進(jìn)行立案查處。目前，深圳法院已對(duì)C公司依法進(jìn)行了判決并處罰款。

目前，一些地方交易場(chǎng)所，打著石油、黃金、白銀等現(xiàn)貨交易的旗號(hào)，以高額回報(bào)等方式勸誘客戶(hù)以類(lèi)期貨交易方式進(jìn)行交易，有的還誘騙投資者頻繁買(mǎi)賣(mài)以賺取巨額手續(xù)費(fèi)，有的甚至與投資者進(jìn)行對(duì)賭交易，造成投資者損失。在此提醒廣大投資者，在進(jìn)行投資交易之前，請(qǐng)務(wù)必清楚地了解有關(guān)交易規(guī)則、投資風(fēng)險(xiǎn)等，以防上當(dāng)受騙，遭受損失。請(qǐng)自覺(jué)抵制高利誘惑，遠(yuǎn)離非法期貨活動(dòng)陷阱！

2016年，JH集團(tuán)和AZ股份聯(lián)手進(jìn)行“忽悠式”重組。JH集團(tuán)為實(shí)現(xiàn)重組上市目的，通過(guò)各種手段虛增2013至2015年度的巨額收入和銀行存款，AZ股份也在《重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)》中公告了含有上述虛假財(cái)務(wù)信息的財(cái)務(wù)報(bào)表。

在此過(guò)程總，JH集團(tuán)等的信息披露行為存在虛假記載和重大遺漏，且違法行為涉及金額巨大、手段特別惡劣，違法情節(jié)特別嚴(yán)重。作為中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)機(jī)構(gòu)也未勤勉盡責(zé)，在對(duì)JH集團(tuán)的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí)，出具的含有標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告中存在含有虛假記載。

對(duì)于上市公司AZ股份，重組方JH集團(tuán)及主要責(zé)任人員等的違法違規(guī)行為，證監(jiān)會(huì)依法進(jìn)行了嚴(yán)格處罰；對(duì)造假行為主要負(fù)責(zé)人采取終身市場(chǎng)禁入及5-10年不等的市場(chǎng)禁入。對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)等4家中介機(jī)構(gòu)也分別給予頂格處罰。

提醒投資者在投資過(guò)程中應(yīng)當(dāng)理性分析判斷，不要盲目跟風(fēng)炒作，追逐市場(chǎng)題材概念，防止遭受財(cái)務(wù)造假等違法違規(guī)行為所帶來(lái)的損失。